Testimonios
Testimonios YiPLD
"Una excelente plataforma para el control general de las actividades relacionadas al anti-lavado de dinero. La atención por parte de los expertos que intervienen en la plataforma ha sido siempre eficaz y precisa, sin duda la mejor opción.
"Sistema muy amigable, bastante completo y actualizado. Lo recomiendo ampliamente."
Evita las multas millonarias de la Ley Antilavado
De acuerdo con la Ley FPIORPI, su reglamento y sus reglas las actividades vulnerables deben enviar avisos cada mes por las operaciones realizadas con sus clientes , así como con otras 15 obligaciones que nuestro sistema te ayuda a su cumplimiento.
Sistema de prevención
Recuerda que la autoridad realiza visitas de verificación de manera aleatoria y sin previo aviso, por lo que tener control, orden de la información y documentación es imprescindible para evitar ser sancionado.