La Empresa
YiPLD es el sistema PLD más completo e intuitivo de prevención y cumplimiento.
Te ayudamos en: Cumplimiento de Obligaciones Analisis de información Almacenamiento Prevención
Te brindamos a ti y a tus clientes seguridad de contar con un sistema PLD hecho por especialistas en prevención de lavado de dinero, certificadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la UIF y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, los cuales te acompañan en todo momento para tu tranquilidad.
Sobre Nosotros
Somos especialistas en soluciones avanzadas para la prevención de lavado de dinero. Nos dedicamos a crear un entorno de cumplimiento intuitivo y accesible que permite a empresas de actividades vulnerables en México operar con seguridad y tranquilidad.
Nuestra Historia
Nacimos con la misión de simplificar y hacer accesible el cumplimiento de la Ley Antilavado en México. YiPLD combina tecnología avanzada con el respaldo de expertos, ofreciendo una plataforma completa y fácil de usar que protégé a negocios y organizaciones en sus operaciones diarias.
Nuestro Propósito
En YiPLD, estamos comprometidos en ayudar a empresas a cumplir con la Ley Antilavado de manera sencilla y segura. Nuestro software intuitivo facilita el cumplimiento, reduce riesgos y brinda tranquilidad en cada etapa del proceso.
¿Qué nos define?
Somos YiPLD, una solución diseñada para aquellos que buscan cumplir con la Ley Antilavado sin complicaciones. Con un enfoque en simplicidad, seguridad y respaldo constante, ayudamos a las empresas a protegerse y cumplir de manera eficiente.
Si tienes dudas de estar cumpliendo bien y con todo
Nosotros te ayudamos en hacerte una revisión sin costo antes que lo haga el SAT
Evita multas o hasta el cierre de tu negocio y ten tus avisos en orden.
Que no te sorprendan.
Incumplimientos Frecuentes
Conoce Las Principales Multas
No
identificar a
los clientes
De 200 a 2000 umas
No recabar informacion sobre la actividad u ocupación
De 200 a 2000 umas
No preguntar sobre la existencia del dueño beneficiario
De 200 a 2000 umas
No resguardar,
destruir u ocultar la información
De 200 a 2000 umas
No presentar
avisos
en tiempo y forma
De 200 a 2000 umas
Presentar avisos
fuera de
los 30 dias
De 200 a 2000 umas
Omitir
Presentar
Avisos
De 10,000 a 65,000 umas
Realizar
operaciones
en efectivo
De 10,000 a 65,000 umas