Prevención del Lavado de Dinero con YiPLD
yiPLD
El software antilavado ideal para las 16 actividades vulnerables en México.
Cumple con todos tus avisos en el portal antilavado SATPLD
y mantén tu empresa segura y en regla
Simplifica el trabajo y evita errores Con nuestra tecnología y apoyo experto, cumplir con la normativa es más rápido y sin margen de error.
Nuestra interfaz intuitiva te asegura que todo esté bajo control y te brinda acceso constante para verificar lo que falta por completar.
Cumplir y estar protegido es más fácil y seguro con yiPLD
Principales funciones:
- Guiamos paso a paso en la recolección de documentos, identificaciones y datos esenciales según el tipo de cliente y operación. El sistema antilavado clasifica a los clientes de acuerdo con las especificaciones requeridas por las autoridades para tener la evidencia lista en caso de revisión.
- YiPLD analiza tanto la información de los clientes como las operaciones para detectar actividades sospechosas o riesgos, ayudándote a prevenir incidentes antes de que sucedan.
- El sistema identifica, según las características de la operación y el historial de transacciones, cuáles deben reportarse. Ya sea un aviso mensual, acumulado o en cero, siempre estarás al día y actualizado con las reformas de la Ley Antilavado
- A través de notificaciones, te avisamos cuando los documentos están por vencer. Nuestros expertos revisan continuamente la información y te informan de cualquier detalle que debas corregir o mejorar.
- Cumple con la obligación de resguardar la documentación de tus clientes durante cinco años. YiPLD organiza y guarda expedientes, operaciones y avisos, asegurándote que todo esté disponible ante una inspección de la autoridad.
- Protege a tu negocio consultando más de 40 listados de personas relacionadas con delitos de lavado de dinero (CSNONU, OFAC, Interpol, 69, PEP, entre otros). Garantiza que tus clientes no estén vinculados a actividades sospechosas o estén expuestos políticamente.
- Olvídate del estrés ante auditorías del SAT. Nuestro sistema te permite descargar expedientes, operaciones, estadísticas y avisos con un solo clic, filtrados por año, cliente u operación. Además, nuestros expertos te guían durante todo el proceso.
- En algunos negocios, el cumplimiento de PLD requiere la colaboración de varias personas. Con YiPLD puedes asignar tareas a diferentes usuarios sin costo adicional, mejorando la eficiencia y los resultados.
Si tienes dudas de estar cumpliendo bien y con todo
Nosotros te ayudamos en hacerte una revisión sin costo antes que lo haga el SAT
Evita multas o hasta el cierre de tu negocio y ten tus avisos en orden.
Que no te sorprendan.