yiPLD
Cumplimiento en PLD para las 16 Actividades Vulnerables en México
Protege tu negocio del lavado de dinero con nuestro software especializado en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), diseñado para empresas y personas físicas obligadas por la Ley Antilavado (LFPIORPI).
Fácil, seguro y acompañado; Con YiPLD, simplificamos el cumplimiento legal al combinar la mejor tecnología con el respaldo constante de expertos.
Evita multas y sanciones; Nuestro sistema no solo te ayuda a prevenir el lavado de dinero, sino que también te protégé de graves consecuencias como multas, bloqueo de cuentas, cancelación de sellos digitales y pérdida de permisos.
"Cumple sin complicaciones, crece con seguridad."
¿Qué hace nuestro software para prevenir lavado de dinero?
"Evita multas y graves consecuencias con nuestro sistema antilavado
Protege tu empresa del bloqueo de cuentas, la cancelación de sellos digitales,
la pérdida de permisos y más.
"
¿Cómo funciona nuestro sistema para prevenir lavado de dinero?
No somos solo un sistema de cumplimiento, somos tu herramienta clave para la prevención
Análisis para toma de decisiones
YiPLD analiza múltiples variables de los clientes para determinar el grado de riesgo en cada transacción, brindándote información sólida para decisiones seguras.
Detección de operaciones sospechosas
Nuestro sistema monitorea más de 40 listados (69B, OFAC, ONU, CSN, Interpol, PEP, entre otros) e información interna para identificar operaciones sospechosas o relevantes.
Generación automática de avisos
Detecta y genera automáticamente los avisos que deben ser enviados a la autoridad: avisos de operaciones acumuladas, en cero, y más, todo de manera mensual y eficiente.
Generación inmediata de reportes
Responde rápidamente a cualquier requerimiento o revisión de la autoridad con reportes generados al instante.
Gestión eficiente de información
Administra y organiza de manera segura los datos y expedientes de tus clientes, cumpliendo con todas las normativas.
Historial detallado de información
Accede al registro completo de datos y transacciones pasadas para cumplir con auditorías o revisiones.
"Protege tu negocio y cumple con la ley. Elige la tranquilidad."
Nuestro sistema antilavado es la solución más completa para atender a cualquier persona u organización que tenga que cumplir con la Ley Antilavado y enviar avisos en el portal de antilavado de dinero. Ya sea tu propio negocio o para proteger a tus clientes de los riesgos de lavado de dinero y de un mal cumplimiento.
- Juegos con apuesta concursos sorteos
- Emisión de tarjetas de servicios, de crédito
- Emisión de cheques de viajero
- Préstamos, mutuos o crédito
- Desarrollo o construcción o trasmisión de propiedad de inmuebles
- Joyas, relojes, metales preciosos
- Subasta, compraventa obras de arte
- Vehículos marítimos, aéreos, terrestres
- Blindaje
- Traslado y custodia de valores
- Servicios profesionales
- Servicios de fe pública
- Recepción de donativos
- Servicios de comercio exterior(agentes aduanales)
- Arrendamiento de bienes inmuebles
- Activos virtuales
Si realizas alguna de estas actividades vulnerables, protégete y cumple con yiPLD de forma fácil y segura ahorrando recursos en todo momento.
- Si tus clientes requieren cumplir con la LFPIORPI, ofrece apoyarlos a través de la plataforma más completa de cumplimiento en PLD para actividades vulnerables, a la vez que los proteges y te proteges a ti de los riegos relacionados.
- Genera nuevos ingresos recurrentes para tu despacho contable o legal con yiPLD.