YiPLD comparte contenidos sobre sistema PLD más completo e intuitivo de prevención y cumplimiento Antilavado.
¡Atención, empresarios y profesionistas del cumplimiento! La Ley Antilavado en México está en plena transformación, y con ella llegan nuevas reglas que pueden impactar a quienes realizan actividades vulnerables.
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Con la actualización 2025, llegan cambios en los umbrales de identificación y aviso para las actividades vulnerables. Si tu negocio está en esta categoría, necesitas conocerlos para evitar multas y cumplir sin estrés.
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La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado, es una regulación clave en México que busca prevenir que el dinero sucio entre al sistema económico.
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El primer tipo de software antilavado que abordaremos son aquellos basados en reglas. Estos sistemas, también conocidos como orientados a la lógica, están programados con una serie de parámetros o "reglas" establecidas para detectar patrones sospechosos o irregulares.
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El lavado de dinero, un fenómeno tan antiguo como la misma economía. Su práctica a través de los siglos ha evolucionado hasta convertirse en una compleja red de transacciones financieras que buscan ocultar el origen ilícito de grandes sumas de dinero.
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